证券代码：605368        证券简称：蓝天燃气      公告编号：2023-011

              河南蓝天燃气股份有限公司

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

(相关资料图)

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 3 月 8 日

(二)    股东大会召开的地点：河南省驻马店市解放路 68 号公司会议室

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                   51.6669

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长李国喜先生主持，会议以现场会议和网

络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》

及《公司章程》的规定。

(五)       公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、        议案审议情况

(一)       非累积投票议案

       《<河南蓝天燃气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券

     方案的论证分析报告>的议案》

     审议结果：通过

表决情况：

    股东类型                   同意                            反对                        弃权

                      票数             比例（%）          票数           比例       票数            比例

                                                              （%）                       （%）

         A股      255,675,294 99.9992                1,800    0.0008                0    0.0000

(二)       涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

    议案         议案名称                  同意                     反对                     弃权

    序号                      票数        比例（%）         票数       比例（%）        票数           比例（%）

          份有限公司向不特

          定对象发行可转换

          公司债券方案的论

          证分析报告>的议

          案》

(三)   关于议案表决的有关情况说明

表决票三分之二以上赞成票通过，所有议案均对中小投资者单独计票。

权总股数三分之二以上通过。

三、    律师见证情况

律师：王海青、王宇坤

公司 2023 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章

程》之规定；出席公司 2023 年第一次临时股东大会的人员资格合法有效；公司

股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

                      河南蓝天燃气股份有限公司董事会

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